בעלים של שלוש חברות שלא הגיש 7 דוחות שנתיים - של שלוש חברות פרטיות בבעלותו ואת הדוח האישי שלו קיבל עונש של 11 חודשי מאסר.
ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע (כב' סגן הנשיאה השופט אליהו ביתן, השופטת גילת...
♦ על פי הודעת רשות המסים, פקיד שומה כפר סבא ערך לאחרונה מבצע מס הכנסה שהתרכז בערים כפר סבא, הוד השרון ורעננה.
המבצע נערך ביום שישי ונבדקו בו עסקים בתחום המסחר והשירותים לרבות רופאי שיניים,...
ביום 5.2.20 אישרה ועדת הכספים, בראשות ח"כ משה גפני, את תקציב הרשות לניירות ערך ל-2020, לאחר שחבריה ביקשו כי זו תיישר קו עם גופים נוספים, נוכח מצב הגרעון והעדר תקציב סדור.
לאור דרישה זו הודיע...
על פי פרסומי רשות המסים, לאחרונה נערך שיתוף פעולה נרחב בין פקיד שומה חקירות תל אביב לבין המחלקה לביקורת ממוחשבת ברשות המסים הנוגע לפעילות מסחר באינטרנט. בפעילותם, מיפו הגורמים רשימת ישראלים המפיקים...
לשכת רואי חשבון בראשות רו"ח איריס שטרק הודיעה על שיתוף פעולה בין הלשכה לבין מערך הסייבר הלאומי של מדינת ישראל, במגוון אפיקים רחב לטובת העלאת המודעות וההיערכות של העסקים והארגונים בארץ להגנה כנגד...
ביום 12.4.16 אישר כב' השופט ארז יקואל, סגן נשיאת בימ"ש השלום בראשון לציון, את בקשת יחידת יהלום לשחרור החשודים בני הזוג ולרי נקש (39) ואביבה נקש (34) מגן יבנה בתנאים מ
♦ ועדת החוקה של הכנסת, ברשות ח"כ ניסן סלומינסקי, אישרה ביום 21.3.16 את הצעת החוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון, לפיה עבירות מס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
♦ ביום 03.12.2015, גזר בית משפט השלום בבאר-שבע מפי כב' השופט ד"ר י' ליבדרו, את דינו של מר שאקר אלרייאט, (להלן: "הנאשם") שהורשע על פי הודאתו אגב חתימה על הסדר טיעון.
♦אזרחים רגילים נורמטיבים ככלל אינם מבדילים בין עבירות מס לבין עבירות על חוק איסור הלבנת הון. אולם לעוסקים בתחום ברור מייד, כי קיימים הבדלים גדולים מאד, שכן מדובר בשני עולמות נפרדים לחלוטין ובשתי מערכות חוקים שונות לגמרי.
ביום 30.4.2013 דחה בימ"ש המחוזי מרכז (כב' הש' אברהם טל- אב"ד, זהבה בוסתן ורמי אמיר), את ערעורו של תמיר נמני וקיבל את ערעור המדינה, תוך שהוחמר עונשו לחמש וחצי שנות מאסר, חלף ארבע וחצי שנים שנקבעו בבימ"ש השלום בפתח תקווה (ע"י כב' השופטת ניצה מימון שעשוע).
ביום 25.4.13 הורה בית משפט השלום באשקלון, כב' השופט רובין לביא, על הארכה במספר ימים של מעצר הבית של החשוד יוסף מורן (44) מהרצליה, העוסק ביבוא אישי של כלי רכב לנכים, החשוד בהגשת מסמכי יבוא כוזבים במטרה להתחמק מתשלום מסים בסך של יותר מ- 540,000 ₪.
