העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 20.08.2019

תסדיר: 2019-08-20

פלילי

עו"ד ממזרח ירושלים חשודים בעבירות מס


ביום  22.6.15  בבימ"ש שלום בירושלים נעצרו שלושה עורכי דין תושבי מזרח ירושלים החשודים שמזה כשנה ביצעו עבירות של זיוף מסמכים, מרמה בנסיבות מחמירות, זיוף כוזב במסמכי תאגיד, הגשת מסמכים מזויפים לרשויות המדינה לרבות לערכאות משפטיות. זאת נוסף על עבירות מיסוי בהיקפים גדולים במסגרת היותם מיופי הכוח.

עו"ד למברגר מונה לתפקיד פרקליט מחוז ת"א פלילי

ועדת המכרזים של נציבות שירות המדינה בחרה פה-אחד בעו"ד שלמה (מומי) למברגר לתפקיד פרקליט מחוז תל אביב (פלילי).
 

כתב אישום חמור בעקבות המעילה ב- YES

ביום 3.3.14 הגישה עו"ד נעמה תור-זאבי מפרקליטות מחוז מרכז לבית משפט השלום בפתח תקוה, כתב אישום כנגד פזית ולד, תושבת הרצליה בת 39, בגין עבירות גניבה בידי עובד, זיוף מסמך בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס ועבירות הלבנת הון.
 
 מכתב האישום עולה, כי במשך השנים 2000 עד 2014 גנבה הנאשמת מחברת שירותי הלווין

מקור הפורמיקה - האחים פיסו הורשעו בהסדר טיעון

ביום 6.3.14 הרשיע ​ביהמ"ש המחוזי בחיפה, כב' השופט ד"ר מנחם רניאל במסגרת הסדר טיעון יוחאי ומאיר פיסו, שני אחים מחיפה, ו-6 חברות שבבעלותם, שהינן חלק מ"קבוצת מקור הפורמייקה" בכתב אישום חמור.

כתב האישום מייחס לשני האחים ולחברות בבעלותם ביצוע עבירות מס רבות ומתוחכמות ומייחס ליוחאי פיסו ולאחת מהחברות שבבעלותו, חברת פיסו נכסים ואחזקות, ביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של כ-41 מיליון ₪.
 

אמרגנו של משה פרץ הורשע בהעלמות מס

אמרגנו של הזמר משה פרץ, מר אמנון זינדאני, הודה והורשע ביום 1.10.13, במסגרת הסדר טיעון, בעובדות כתב אישום שייחס לו אי דיווח על הכנסות מהופעות בהיקף של כמיליון ₪.
 
כב' השופט הישאם אבו שחאדה, מבית משפט השלום ברמלה, קיבל את הסדר הטיעון שהוגש לו ע"י עו"ד מירי בנארדיטי מרשות המסים וב"כ של הנאשמים, עו"ד אלברט הראל ועו"ד אלי מויאל.

הצדדים עתרו להשית על זינדאני 6 חודשי עבודות שירות וקנס כספי בהתאם לשיקול הדעת של בית המשפט.

כתבי אישום בפרשת הזהב "זוג משמים"

♦ ביום 10.7.13 הגישה רשות המסים לביהמ"ש המחוזי בת"א כתבי אישום נגד סמי כוכב, אילן שפק וכפיר מויאל מבת ים ולבימ"ש השלום בבאר שבע כתב אישום נגד מנשה רסולי מאשדוד.
 
מדובר בכתבי אישום בפרשת הזהב שזכתה לכינוי "זוג משמיים".

אזרח צרפתי הבריח טלפונים סלולאריים ?

ביום 9.7.13 בבימ"ש השלום ברמלה, שחררה כב' השופטת פרנקל ליאורה (שופמן) תחת מגבלות את החשוד MARUANI CHMOUL, אזרח צרפתי, אשר הבריח 50 טלפונים סלולריים חכמים.
 
מבקשת המעצר עולה חשד, כי הטלפונים הוברחו ארצה כדי למכור אותם לעולים חדשים
מצרפת, תוך התחמקות מתשלום המסים החלים עליהם.
 

חשוד בעבירות מס נתפס בבריחה בנתב"ג

ביום 25.4.13 האריך בית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת יעל אבירם, במספר ימים את מעצרו של טימור דדיאשוילי, מחולון, החשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ – 13 מיליון ₪.
 
החשוד נתפס בביקורת הדרכונים בנתב"ג, כשהוא מנסה
לצאת את הארץ תחת דרכון מזויף.
 

ייבא רכבים לנכים בלי לשלם מיסים ?

ביום 25.4.13 הורה בית משפט השלום באשקלון, כב' השופט רובין לביא, על הארכה במספר ימים של מעצר הבית של החשוד יוסף מורן (44) מהרצליה, העוסק ביבוא אישי של כלי רכב לנכים, החשוד בהגשת מסמכי יבוא כוזבים במטרה להתחמק מתשלום מסים בסך של יותר מ- 540,000 ₪.

מנהל חשבונות מפ"ת חשוד בעבירות מס

בימ"ש השלום בראשל"צ שיחרר תחת מגבלות ביום 23.4.13 מנהל חשבונות בן 55, תושב פתח תקווה, שנעצר ונחקר בחשד לביצוע עבירות של זיוף, מרמה וקבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן