העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 07.08.2020

תסדיר: 2020-08-07

חשוד בעבירות מס נתפס בבריחה בנתב"ג

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
659
תאריך: 
25/04/2013

ביום 25.4.13 האריך בית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת יעל אבירם, במספר ימים את מעצרו של טימור דדיאשוילי, מחולון, החשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ – 13 מיליון ₪.
 
החשוד נתפס בביקורת הדרכונים בנתב"ג, כשהוא מנסה
לצאת את הארץ תחת דרכון מזויף.
 
במשרד חקירות מע"מ
חיפה מתנהלת חקירת החשוד, בעלים של חברת "ר.ק.ת.א.י" בע"מ,  הרשומה בענף שירותי תמיכה משרדיים וחברת "סטאטוס ניהול פרויקטים בע"מ" העוסקת באחזקת מבנים.
 
מהבקשה שהוגשה לבית המשפט עולה, כי ב- 14.1.13, לאחר שמעצרו הוארך מספר פעמים, שוחרר החשוד בתנאים מגבילים בבית המשפט, בהם הפקדת דרכון ואיסור יציאה מהארץ למשך 180 יום.

ביום 23.4.13, בשעה שהיה אמור להתייצב לחקירה במשרדי היחידה החוקרת, נתפס
החשוד בביקורת הגבולות בנתב"ג כשהוא מנסה לצאת מהארץ כשהוא מצויד בכרטיס טיסה לרוסיה ובמזוודות, באמצעות דרכון מזויף.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.