על פי הודעת רשות המסים, במהלך ארבעת החודשים האחרונים נערכו כ-4,300 ביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן.
ממצאי הביקורות עולה, כי חלק ניכר מהציבור הטמיע את ההגבלות הכלולות בחוק.
ביום 3.6.19 השתתפו נציגי יחידת יהלום, של רשות המסים, בכנס בינלאומי של משרד הבריאות, שנערך בפעם הראשונה בישראל.
בכנס נכחו כ-80 נציגים מרשויות מודיעין ואכיפה שונות, בתחום הבריאות והתרופות, מ-25...
ביום 23.6.19 בבימ"ש השלום בת"א, כב' הש' אפרת בוסני, נעתרה לבקשת פקיד שומה חקירות מרכז והורתה על שחרורם בתנאים מגבילים של עו"ד עיראקי איסלאם, של איברהים טיבי ושל מסארוה מוסבאח.
ביום 17.12.18 נזכרה סוף סוף רשות המסים להשיק מסע הסברה רחב היקף באמצעי התקשורת השונים, הכלליים והמגזריים, תחת הסיסמה "עברתם על חוק המזומן – שילמתם ביוקר", שמטרתו להציג לציבור את...
♦ המבקשת עסקה, לפי כתב האישום המתוקן שהוגש נגדה, במתן שירותי שמירה לאתרים ברחבי הארץ למרות שלא היה לה רישיון לעשות בכך. פעילות זו של המבקשת נעשתה בעזרת מנהלי אזור גיאוגרפי שהיו אחראים על השמירה באזור הגאוגרפי. מנהלי האזור קיבלו הוראות ממנהלי המבקשת, וכן קיבלו את חלקם ברווחים. העברת רווחי המבקשת נעשתה באמצעות מעטפות מזומנים, ללא דיווח לרשויות המס, ותוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות.
לאחר חקירה שנוהלה על ידי מחלקת חקירות מע"מ ירושלים, משטרת ישראל, יחידת יהלום במס הכנסה ויחידת החילוט ובליווי החוליה הכלכלית בפרקליטות מחוז ירושלים הוגש ביום 5.9.18 פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו"ד שרית משגב, לביהמ"ש המחוזי בי-ם כתב אישום נגד יוסף טקטקה ובנו עאיד טקטקה, בעלי חברות אבן ושיש בירושלים.
♦ השאלה שנשאלה בערעור זה הינה:האם במקום בו חשבונית מס אחת כוללת גם עסקאות שמהותן כמפורט בחשבונית, וגם עסקאות שמהותן אינה כמפורט בחשבונית, האם רשאית המשיבה לנכות מס תשומות בגין העסקאות האמתיות שבוצעו, או שמא העובדה שמדובר בחשבוניות שהוצאו שלא כדין שוללת לחלוטין את האפשרות לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות.
בימ"ש השלום בראשון לציון, כב' השופט רפי ארניה, עצר ושיחרר בערבות את חאלד אלהוארי (36) מלוד, בעל חברות החשוד בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה מ- 90 מיליון ש"ח. החשוד נחקר במחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז. לפי בקשת המעצר, החשוד, מלוד, רשום כבעל מניות וכדירקטור בחברות: "ח.
ביום 3.5.16 החל השלב הגלוי של חקירה גדולה של צח"מ בצפון וכמאה אנשי רשות המסים בשיתוף כמאה וחמישים שוטרים פשטו על שלוש תחנות דלק של חברת "סונול" בנצרת ובקלנסאווה, ועל משרדים של מייצגי עוסקים החשודים בקבלה במרמה של החזרי בלו על סולר בהיקף של מאות מיליוני שקלים, זאת על ידי הפצת חשבוניות פיקטיביות.
בית משפט השלום בחיפה עצר ושחרר בתנאים מגבילים בשבוע שעבר מוסכניק מהצפון, אשר קיזז והפיץ חשבוניות פיקטיביות, בהיקף כולל של מיליוני שקלים. החשוד נעצר ונחקר על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון.
בעקבות חקירהשהתנהלה ע"י חקירות מכס ומע"מ תל-אביב בשיתוף עם להב 433 - יאל״כ, בפרשת 'זוג משמים', הוגש ביום 18.10.15 לבית משפט השלום בבאר שבע כתב האישום נגד בני הזוג יעקב אברג'ל (41) ובת זוגו לירז אברג'ל (23) מאשקלון ונגד ארבע חברות שבשליטתם.
