העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 14.10.2019

תסדיר: 2019-10-14

אישום: 433 מיליון ₪ חשבוניות פיקטיביות בענף הדלק

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
759
תאריך: 
08/08/2019

רשות המסים הגישו לביהמ"ש המחוזי בנצרת כתב אישום חמור נגד יניב מועלם מבית שאן בגין קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-433  מיליון ₪ (!).
כתב האישום הוגש על ידי עו"ד אבנר דידי, מנהל היחידה המשפטית מכס ומע"מ מחוז צפון ברשות המסים, ועו"ד עלאא חיר לאחר שנוהלה חקירה נגד מועלם ואחרים על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים.
כתב האישום הוגש בצירוף בקשה למעצרו  עד תום ההליכים.

כמפורט בכתב האישום, במהלך השנים 2017-2019, עסק הנאשם בענף מסחר דלקים באמצעות שלוש חברות אשר בבעלותו, ובאמצעותן ביצע עבירות של קיזוז 558חשבוניות מס פיקטיביות בסך 433,313,624 ₪, כשסכום המע"מ בגינן הינו בסך 62,690,103 ₪. לפי האישום, החשבוניות נרשמו בספרי העוסק ביוזמת הנאשם, מבלי שהחברות על שמן הוצאו, ביצעו או התחייבו לבצע את העסקאות כמפורט בהן, וכל זאת במטרה להתחמק מתשלום מס ולהונות את הקופה הציבורית. כמו כן, לנאשם מיוחסות עבירות מסוג פשע חמורות לפי חוק איסור הלבנת הון, ובהן עשיית פעולה ברכוש אסור, בהיקף של כ- 60 מיליון ₪ !

עפ"י הודעת רשות המסים, רק לפני חודש הוגש נגד מועלם כתב אישום אחר, גם הוא לבית המשפט המחוזי בנצרת, בגין הלבנת הון ועבירות מס דומות, אותן ביצע  במהלך שנת 2015 .סכומי המע"מ שקיזז על פי כתב האישום הקודם עמדו על  כ-21 מיליון שקלים. בנוסף לכתב האישום, הוגשה לבית המשפט בקשהלחילוט נכסים מרכוש הנאשם עד לשווי הרכוש שנעברה בו עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.