העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 28.03.2024

תסדיר: 2024-03-28

פלילי

כתב אישום: הבריחו סיגריות בספינות דיג

ביום 19.3.13 הוגש כתב אישום לבית משפט השלום באשדוד נגד חברת בר ספנות (2006) בע"מ, נגד בעליה, שמעון אזולאי מאשדוד ונגד סקיפר הספינה, יוסי גל מקרית ים.

כתב האישום הוגש ע"י היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס, באמצעות עו"ד ליאת ברזילי, בגין הברחת סיגריות והתחמקות מתשלום מסים בסך של מעל 4.5 מיליון ש"ח.
 

"ישיבת הסמארטפונים" באופקים

ביום 22.3.13 שיחרר בית משפט השלום בתל אביב, תלמיד ישיבה בן 25 מאופקים החשוד, כי בשלושת החודשים האחרונים עסק בהברחות של סמארטפונים לישראל.
 
עפ"י הודעת רשות המיסים, החשוד הגיע למשרדי פדקס על מנת לקבל משלוח, שעפ"י המוצהר, הכיל כבלים ומדבקות
בערך של 73.93 $. בדיקה סמויה העלתה, כי החבילה הכילה 4 מכשירי נקסוס בערך כולל של 1,400 $.
 

יורם גלובוס נעצר בחשד לעבירות מס

בימ"ש השלום בתל אביב, כב' השופטת תרצה שחם קינן, שחרר ביום 19.2.13 את יורם גלובוס תחת מגבלות ובערבות של מיליון ₪.
 

פרשת "קוד שביר": חשד לחשבוניות פיקטיביות בענף הבניה

ביום 12.2.13 הותרו לפרסום פרטי המעורבים בפרשה שכינויה "קוד שביר".

החשודים העיקריים בפרשה: יעקב (ג'קי) מור ואבנר שפיר מאזור נתניה, חשודים בביצוע
עבירות מס בהיקף כולל של לכל הפחות 300 מיליון ₪, לחלקם מיוחסות עבירות נוספות בהן עבירות הלבנת הון בהיקפים גדולים, עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד.

חשד: העלמת הכנסות במגזר הבדואי

בית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת יעל אבירם, עצרה ל- 24 שעות, עד ליום 31.1.13 שעה 19:00 את החשודים ויהאב ושרף סאלח, מהכפר הבדואי רומת אל הייב, החשודים בהשמטת הכנסות בסך 1,500,000₪.

חשבוניות פיקטיביות: 6 שנות מאסר (!)

‎‎ביום 20.12.12 בבית משפט השלום בפתח תקווה, כב' השופטת דבורה עמר, נגזרו 6 שנות מאסר וקנס בסך 1.25 מיליון ₪, על יוסף סוויסה מראשון לציון, מנהל חברות שנרשמו כעוסקות בענף הדלק.
 

חשד: תביעת פיצויים כוזבת

בית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט ד"ר שאול אבינור שיחרר ביום 17.12.12 בערובה בעלים ומנהלים של חברת שמירה וניקיון מאזור הצפון, בחשד שהגישו, בעקבות מלחמת לבנון, תביעה כוזבת לקרן הפיצויים. לבקשת החשודים, הטיל בימ"ש צו איסור פרסום על פרטיהם המזהים של החשודים. בהתאם לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, חברה ששילמה במהלך מלחמת לבנון השנייה שכר לעובדיה, שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני, רשאית היתה להגיש תביעת פיצויים ולדרוש החזר בגין השכר ששילמה לעובדיה.

הסתיימה חקירת הבנק המחתרתי בבורסה

רשות המיסים פרסמה הודעה רשמית, לפיה להב - 433 היחידה הארצית לחקירות הונאה וכוח המשימה שעוסק במלביני הון מקצועיים, בשיתוף יחידת יהלום ומשרד חקירות מע"מ ירושלים ברשות המיסים ובליווי פרקליטות המדינה/פרקליטות מיסוי וכלכלה, סיימו לאחרונה חקירת פרשה רחבת היקף בעניין הבנק המחתרתי, במתחם הבורסה לאבני חן ברמת גן.

אי הרשעה על אף אי הגשת דו"חות במועד בגין הכנסות הימורים

♦המשיב היה והינו בעל קיוסק שבו הוא מנהל תחנת הימורים של לוטו וטוטו והיה חייב להגיש לפקיד שומה ירושלים דו"חות על הכנסותיו עפ"י סעיפים 131 ו-132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), וכן להגיש הצהרות על הונו ונכסיו ליום 31.12.99 וליום 31.12.06 (להלן: "הצהרות הון"), כפי שהתבקש ע"י פקיד השומה עפ"י סמכותו מכח סעיף 135(1) לפקודה.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן