העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 07.08.2020

תסדיר: 2020-08-07

מנהל חשבונות מפ"ת חשוד בעבירות מס

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
659
תאריך: 
25/04/2013
בימ"ש השלום בראשל"צ שיחרר תחת מגבלות ביום 23.4.13 מנהל חשבונות בן 55, תושב פתח תקווה, שנעצר ונחקר בחשד לביצוע עבירות של זיוף, מרמה וקבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס.

החשוד נעצר בעקבות חקירה משותפת שמנהלת להב 433 יאל"כ עם היחידה הארצית להונאה שלוחת מרכז בביטוח הלאומי ופקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים.מהחקירה עולה חשד, כי החשוד השתמש בהמחאות של חברות, אותן הוא מייצג, לתשלוםדמי ביטוח לאומי עודפים לבני משפחתו ואלה הוחזרו על ידי הביטוח הלאומי לחשבונותיהם של קרוביו לכאורה, בגין תשלום יתר.
 
בנוסף עולה חשד, כי החשוד הוציא לבני משפחתו תלושי שכר פיקטיביים על מנת להונות את הביטוח הלאומי וגופים ציבוריים אחרים, באמצעות הטבות המוקנות בצד תלוש השכר, שלא כדין.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.