העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 07.06.2020

תסדיר: 2020-06-07

עבירות מס

מנהל חשבונות מפ"ת חשוד בעבירות מס

בימ"ש השלום בראשל"צ שיחרר תחת מגבלות ביום 23.4.13 מנהל חשבונות בן 55, תושב פתח תקווה, שנעצר ונחקר בחשד לביצוע עבירות של זיוף, מרמה וקבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס.

פרשת "עבודה בעיניים" במגזר הרוסי

משרד חקירות מע"מ ירושלים בשיתוף עם מפלג הונאה ת"א חשפו פרשיית עוקץ במיליוני ₪, כשהקורבנות הם פועלים דוברי השפה הרוסית.
 
מדובר בפרשת עוקץ רחבת היקף שראשיתה בשנת 2009, במהלכה (לפי החשדות) גרפו לכיסם החשודים
מיליוני ₪, תוך מסירת דיווחים כוזבים, רישום חשבוניות פיקטיביות, העלמת מס וניצול ציני וחסר רחמים כנגד פועלים קשי יום.
 

דייל ניסה להבריח "זמן אויר"

בימ"ש השלום ברמלה, כב' השופט זכריה ימיני, שיחרר ביום 14.1.13 תחת מגבלות את רמי בר, דייל בחברת דלתא אייר ליינס, החשוד בהברחת סמארטפונים ומחשב.
 
החשוד, אזרח ישראלי המתגורר בניו יורק ונושא גם דרכון אמריקאי, משמש דייל בחברה ומגיע לארץ בתדירות גבוהה.
 

הרשעה תקדימית - מרמה ועבירות בהתאחדות לכדורגל

ביום 6.1.12 גזר בימ"ש השלום בת"א, כב' השופטת לימור מרגולין יחידי, את דינו של אבשלום נוריאל וחברת מובילי דרור ושות', אשר הורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של העלמת הכנסות בסך של כ- 700,00

27 חודשי מאסר בגין הפעלת אתר הימורים

בימ"ש השלום בראשון לציון, כב' השופט רפי ארניה, גזר ביום 13.1.13, על אברהם שאולי, בעלים ומנהל של אתר הימורים באינטרנט, 27 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי בסך של 300 אלף ₪.

ארגון פשיעה

♦ הכרעת הדין שיצאה ביום 25.6.08 קבעה את קיומו של ארגון פשיעה אשר במסגרתו פעלו שלושה-עשר הנאשמים בָּתיק שביצעו שורה ארוכה של עבירות בתחומי עבריינות שונים, כמפורט בהכרעת הדין. הגדרתו של ארגון הפשיעה, ככזה, התבססה במסגרת הכרעת הדין, על הגדרת המונח המשפטי בחוק המאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 (להלן – חוק המאבק בארגוני פשיעה) שטרם נבחן לעומקו עד היום. בראש הארגון, כך הוכח, עמד הנאשם 1, מרואן נאצר (להלן - מרואן) כשהאחרים, הם עוזריו ו"חייליו".

עונש חמור בעבירות של אי הגשת דוחות תקופתיים

♦ החברה ומנהלתה, הואשמו בכתב אישום בכך שלא הגישו 23 דוחות תקופתיים למע"מ במועד, עבירות על הוראת סע' 117(א)(6) לחוק מע"מ, זאת - פחות משנתיים לאחר שכב' השופטת ז. הדסי-הרמן גזרה על הנאשמת 3 עונש מע"ת בן 8 חודשים למשך שלוש שנים. הנאשמים הודו במיוחס להם בכתב האישום.

עבירות מס מול עבירות על חוק איסור הלבנת הון

♦ כעוסקים בתחום הפיסקאלי, הן בפן האזרחי והפלילי והן בכל הנוגע לחוק איסור הלבנת הון, לא אחת אנו מופתעים לשמוע כי אנשים / לקוחות אינם מבדילים בין עבירות מס לבין עבירות על חוק איסור הון. לאחרונה שמענו מאדם / לקוח את המשפט: "אני מואשם בעבירות צווארון לבן- אני לא זוכר אם זה עבירות מס או עבירות איסור הלבנת הון, מה זה משנה?"

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן