העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 05.07.2020
גליון 761 פורסם ביום ה' 27.02.2020

תסדיר: 2020-07-05

עיצום כספי

החזרים וביטולים של קנס או עיצום כספי בגין איחור בהגשת דוח

 ♦ ביום 26.3.15 הודיע מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, כי הוא מאמץ את המלצות צוות של עובדי הרשות שפעל בשיתוף עם

חובת דיווח על העברת כספים במעברי הגבול

מחבר: 

אורי גולדמן, עו"ד

אורי גולדמן, עו"ד

עו"ד אורי גולדמן (שותף - מנהל), בעל השכלה של יועץ מס, מתמחה במיסים (אזרחי ופלילי),באיסור הלבנת הון ועבירות צווארון לבן,
כחלק מנושא זה מתמחה בתת נישה של ייצוג נותני שירותי מטבע (צ'יינגי'ם), חובות דיווח של נותני שירות עסקי, בנושא הימורים באינטרנט,
ועדות עיצומים ועוד. בעל ניסיון ביצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ ועוד.

חובת דיווח על העברת כספים במעברי הגבול /
על פי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, אדם הנכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה - חייב לדווח על כספים (מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים) שהוא נושא עמו בעת הכניסה לישראל או ביציאה ממנה, אם שווי
הכספים הוא בשיעור הקבוע בחוק.
תקרת הסכום אותו מותר להכניס ו/או להוציא כשעוברים בשערי נתב"ג והגבולות ללא דיווח הוא 100,000 ש"ח.
חובת הדיווח החלה מעל סכום של 100,000 ש"ח כאמור, אינה חלה רק על העוברים בנתב"ג, אלא אף על אדם המכניס כספים לישראל או המוציא

כדאי לדעת: הצהרה על כספים בכניסה ויציאה מישראל

מחבר: 
אורי גולדמן, עו"ד

♦ נוסעים ומטיילים רבים, אינם יודעים, כי על פי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון (להלן: החוק), אדם הנכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה - חייב לדווח על כספים (מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים), שהוא נושא עמו בעת הכניסה לישראל או ביציאה ממנה, אם שווי הכספים הוא בשיעור הקבוע בחוק.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן