העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 02.09.2014

תסדיר: 2014-09-02

פרשת ריקו שירזי – בקרוב האישומים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
600
תאריך: 
24/11/2011
לפני מספר ימים התקיימו מעצרים נרחבים בפרשיית "מס לשון". פרשייה שהחלה בעקבות חקירה משותפת למשרד חקירות מע"מ ומכס תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים וליאל"כ - להב 433 במשטרת ישראל. מדובר בפרשייה גדולה ומורכבת, הכוללת מספר רב של מעורבים. ביום 20.11.2011 הוגשה לביהמ"ש שלום בראשל"צ הצהרת תובע לפיה יוגש בימים הקרובים כתב אישום נוסף בפרשה נגד ריקו שירזי. זאת לאחר שביום 20.11.2011 הגישה המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, לביהמ"ש המחוזי בפתח תקווה, כתב אישום נגד מכלוף (מיכה) ביטון, בן 52 מראשון לציון. עפ"י כתב האישום, ביטון פעל לביצועה של תוכנית עבריינית רחבת היקף, במטרה לרמות ולהונות את רשות המסים, בסכומים של למעלה מ- 220 מיליון ₪, באמצעות קיזוז והפצה של חשבוניות מס פיקטיביות. כתב האישום נגד ביטון הוגש על ידי מנהלת המחלקה עו"ד דנה אמיר, עו"ד ליאת בכור, ע"ד אורי שפיגל ועו"ד לירון וקנין. מכתב האישום עולה, כי במהלך השנים 2008 - 2011 פעל הנאשם בעצמו ובאמצעות 5 חברות במטרה לרמות ולהונות את רשות המסים ובכך להתחמק מתשלום מס. לצורך ביצועה של התוכנית העבריינית עשה הנאשם שימוש בחברות שונות הרשומות על שם אחרים, היה מנהלן הפעיל והרוח החיה מאחורי החברות, וביצע את העבירות נשוא כתב האישום במטרה להתחמק ולהשתמט מתשלום מס. בכתב האישום של ביטון מצויינות גם עבירות חמורות לפי סעיף 428 סיפא לחוק העונשין.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.