העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 19.09.2019

תסדיר: 2019-09-19

תיק חקירה ייחודי של יחידת יהלום- סחר בסטרואידים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
758
תאריך: 
27/06/2019

ביום 3.6.19 השתתפו נציגי יחידת יהלום, של רשות המסים, בכנס בינלאומי של משרד הבריאות, שנערך בפעם הראשונה בישראל.

בכנס נכחו כ-80 נציגים מרשויות מודיעין ואכיפה שונות, בתחום הבריאות והתרופות, מ-25 מדינות אירופה. 

אנשי יחידת יהלום, הציגו בכנס תיק חקירה ייחודי  ותקדימי בתחום הסחר בסטרואידים, שהתנהל ביחידה בשיתוף משרד הבריאות וה -
DEA האמריקאי. כפי שהציגו נציגי רשות המסים- התיק התפתח בחוליית המודיעין ביהלום וכלל שיתוף פעולה נרחב עם רשויות מודיעיניות בתוך רשות המסים - יחידת יעדים, חקירות מכס ומע"מ ירושלים, יחידת הכלבנים של המכס, מכס מרכז ומודיעין מכס נתב"ג וכן יחידות מודיעין ואכיפה מחוץ לרשות.

תיק החקירה הייחודי הוצג תוך מתן דגש על החשיבות בפעילות כלכלית משולבת החל משלב איסוף המודיעין בתוך רשות המסים ובין רשויות האכיפה השונות במלחמה אל מול הפשע המאורגן.

הכנס התמקד בשיתוף המידע בין המדינות בתחומי איסוף מודיעין  ואכיפה, בתחום הבריאות, ובקיום קבוצות עבודה וחשיבה בתחום. תיק החקירה, שהוצג נמצא כיום בבחינה לקראת  הגשת כתבי אישום בישראל ובארה"ב בשיתוף פעולה עם ה-
DEA וכן  לקראת חילוט רכוש אסור בסכום של  כ-10 מיליון ש"ח בגין עבירות מסים, מכס והלבנת הון.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.