העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.09.2019

תסדיר: 2019-09-21

פרשת "מעבר לפינה" – כתב אישום נוסף

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
745
תאריך: 
29/09/2016

לבימ"ש המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום נוסף במסגרת פרשת "מעבר לפינה", שבבסיסה מעצר של חברי רשת עבריינית, לכאורה, שהפיצה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני ₪ וסייעה לפעילות הלבנת הון בהיקף של כמאה מיליון ₪.

כתב האישום הנוכחי הוגש ע"י עורכי הדין אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן ועדי בובליל מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים כנגד זוהדי עמירה (28) מירושלים, מוחמד קבועה (55), מהפזורה הבדואית, האני קבועה (30) מכסייפה ונגד החברות "ע.ז. מיטל עבודות בניה הנדסיות", "בבל המזרח השקעות מסחר ויבוא", "ב.א.י.ס הנדסה" שהנאשמים רשומים כבעליהם.

עפ"י כתב האישום, בין השנים 2010-2015, פעלו הנאשמים, בעצמם וביחד עם אחרים, לביצוע עבירות מס במטרה להונות את רשות המסים ולהתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בהיקפים של עד עשרות מיליוני שקלים כל אחד. כמו כן, ביצעו הנאשמים עבירות על חוק העונשין ועל וחוק איסור הלבנת הון.

כנגד חלק מהנאשמים בפרשה ניתנו גזרי דין כבדים.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.