העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 04.08.2020

תסדיר: 2020-08-04

מנהלי חב' ציבורית חשודים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
405
תאריך: 
03/05/2007

בית משפט השלום בתל אביב שחרר בערבות את דוד בסה, סגל קרופיני, בעלי מניות ובעלים של קבוצת חברות, ואת עופר אלשייך (בנה החורג של השופטת ורדה אלשיך), סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, בשל חשד לביצוע עבירות של התחמקות ממס בסך של כ - 1.4 מיליון ₪. לפי הודעת רשות המסים, במהלך ביקורת שנערכה על ידי רשות המסים, בתיק של חברת ק. סגל ייעוץ ניהול ואחזקות בע"מ, התגלו חשדות לעבירות על פקודת מס הכנסה. החברה, שהכנסותיה נובעות מהשכרת נכס, רשמה בספריה הוצאות מעסקאות מט"ח בסך של 1,400,000 ₪, פעולה שגרמה לחברה להיות חברה בהפסדים. לטענת הרשות, בדיקה נוספת העלתה, כי ההוצאה נגרמה כתוצאה ממסחר באופציות, שמלכתחילה נרשמו בחשבונה של חברה אחרת, חברה ציבורית, הנמצאת בשליטתם של החשודים. התברר כי, על פי החשד, סמוך לפקיעת האופציות, הועברה פעילות רכישת האופציות מחשבון החברה הציבורית לחברת ק. סגל, תוך ביצוע רישום רטרואקטיבי של הפעולות הנדרשות. בהתאם נפתחה בפקיד שומה חקירות תל אביב, חקירה נגד החשודים, נתפסו מסמכים בחברה הציבורית, בחברת ק. סגל ובמשרדי רו"ח של החברות. מבקשת המעצר עולה, כי החשודים טענו בחקירתם שהפעולה נרשמה בחברה הציבורית בטעות ומלכתחילה הפעולה הייתה אמורה להירשם בחברת ק. סגל. 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.