העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 19.09.2019

תסדיר: 2019-09-19

כתב אישום חמור ב"פרשת תיבת נח"

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
744
תאריך: 
25/08/2016

בתחילת חודש אוגוסט 2016 הוגש לביהמ"ש המחוזי בתל אביב כתב אישום חמור נגד יצחק ואזנה ו-7 חברות שבשליטתו.

כתב האישום הוגש על ידי עורכי הדין ליאת בכור, מאור סבג ואוראל בן מוחה מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים לאחר חקירה במסגרת צח"מ.
 
לפי כתב האישום, מואשמים הנאשמים בעבירות מס בהיקף של כ- 1,300,000,000 ₪ ועבירות הלבנת הון בהיקף של לכל הפחות כ-140,000,000 ₪.

עפ"י הודעת רשות המסים, ואזנה נעצר בעקבות חקירה שכונתה פרשת "תיבת נח" המשותפת למחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א, פקיד שומה חקירות ת"א, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד הכלכלה, ביטוח לאומי ויחידה ארצית לפשיעה כלכלית של משטרת ישראל, במסגרתה נעצרו מספר מעורבים, ביניהם עדי צים - בעל השליטה בחברת אס.אר.אקורד, הנסחרת בבורסה. כמפורט בכתב האישום, לקוחותיו של יצחק ואזנה הינם חברות המספקות שרותי כ"א בתחום הניקיון והשמירה. על מנת שאלו יוכלו להעסיק מאות עובדים, בלי שיתקיימו יחסי עובד-מעסיק, ומבלי שאלו יצטרכו לתת לעובדים את הזכויות המתחייבות מחוק הביטוח הלאומי וכן לשלם בגינם מס הכנסה, הם רכשו מהנאשם לאורך השנים 2013 - 2016 חשבוניות מס פיקטיביות, ע"ש 7 החברות הנאשמות וחברות אחרות, בהיקפים עצומים כאמור.

בינתיים שוחרר מר ואזנה למעצר בית על ידי עו"ד יעקב שקלאר וערר המדינה לביהמ"ש המחוזי על שיחרורו למעצר בית-נדחה.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.