העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 28.03.2024

תסדיר: 2024-03-28

יחידת יהלום נגד היהלומנים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
320
תאריך: 
03/05/2012
בית משפט השלום בראשון לציון שיחרר ביום 23.4.2012 בערבות את יצחק ואברהם מנדלר וסמטנה תומר, בעלי מניות בחברת "ביתא יהלומים בע"מ" בחשד להשמטת הכנסות בסכום של כ- 4.7 מיליון דולר. כזכור, ביחידת יהלום ברשות המיסים מתנהלת חקירת יהלומנים בעקבות חשיפת הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ברמת גן. מבקשת המעצר עולה, כי עפ"י החשד, השמיטו החשודים, במזיד ובכוונה להתחמק ממס ו/או לעזור לאחרים להתחמק ממס, במהלך השנים 2008 - 2011 לפחות, הכנסות בסכום של כ- 4.7 מיליון דולר, בין היתר, תוך הסתייעות בשירותים הפיננסיים השונים המוענקים ע"י ה"בנק מחתרתי" שפעל בבורסה ליהלומים.
במקביל נחקרו מעורבים נוספים, בהם בעלים ועובדי מלטשת יהלומים ומספר יהלומנים נוספים.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.