העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 22.11.2019

תסדיר: 2019-11-22

יהלומנים נעצרו בעקבות רשימות HSBC

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
745
תאריך: 
29/09/2016

ארבעה אחים יהלומנים ממשפחת מנחמוב נעצרו בחשד  שהחזיקו חשבונות בלתי מדווחים של עשרות מיליוני שקלים בבנק HSBC בשוויץ.

הארבעה נעצרו ושחררו בתנאים מגבילים בבימ"ש השלום בת"א ביום 21.9.16, ע"י כב' הש' שלומית בן יצחק.

הארבעה חשודים בכך שהחזיקו בחשבונות של עשרות מיליוני שקלים בבנק
HSBC השוויצרי, זאת מבלי לדווח לרשויות המס בישראל.

הארבעה נחקרו על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב.

מבקשות המעצר עולה, כי חנן מנחמוב, חשוד כי החזיק בחשבונות בבנק
HSBC השוויצרי סכום של למעלה מ-26 מיליון ₪, חלקם בבעלותו וחלקם בבעלות משותפת עם אחיו.

עפ"י הודעת רשות המסים, התקבל מידע, כי אחיו של חנן, גד מנחמוב, החזיק בחשבונות בבנק
HSBC סכום של למעלה מ-25 מיליון ש"ח חלקם בבעלותו וחלקם בבעלות משותפת עם אחיו.

אחיהם של השניים, יורם מנחמוב, החזיק על פי החשד בחשבון בבנק
HSBC סכום של למעלה מ-20 מיליון ש"ח, חלקם בבעלותו וחלקם בבעלות משותפת עם אחיו. האח הרביעי, מישאל מנחמוב, החזיק על פי החשד בחשבון בבנק HSBC סכום של למעלה מ-27 מיליון ש"ח, חלקם בבעלותו וחלקם בבעלות משותפת עם אחיו. 

לטענת רשות המסים, אף אחד מהחשודים לא דיווח לרשויות המס בישראל.

במהלך חקירתם הכחישו החשודים את החשדות המיוחסים להם.

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.