העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.09.2019

תסדיר: 2019-09-21

חקירה של רשות המסים נגד חברת אלבר

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
729
תאריך: 
30/07/2015

ביום 19.7.15 התיר בימ"ש השלום בחיפה, כב' הש' אורית קנטור, לפרסם כי מחלקת החקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים, מנהלת מזה תקופה חקירה כנגד חברת "אלבר ניהול ציי רכב" בחשד להונאת המכס ומשרד התחבורה, תוך הגשת מסמכים כוזבים למכס והנמכת מחיר, במהלך ביצוע יבוא מקביל של רכבים לישראל.

לחברה מיוחסים חשדות לביצוע עבירות על פקודת המכס, פקודת היבוא והיצוא, חוק מס קניה וחוק איסור הלבנת הון. עפ"י הפרסום, במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה התנהלה חקירה סמויה בעניין היבוא המקביל, שמבצעת חברת אלבר לישראל.

ביום 16.6.15 הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של
שני מעורבים, ובהם בכיר לשעבר בחברה. לאור ריבוי המעורבים שטרם נחקרו ומחשש לשיבוש הליכי החקירה ביקשה רשות המסים מביהמ"ש להטיל איסור פרסום כולל על הפרשה, החקירה והמעורבים בה. ביהמ"ש נענה לבקשה.

עם התפתחות החקירה, ולאחר חקירת מעורבים ועדים רבים, פחת החשש לשיבוש הליכי חקירה. מאחר ומדובר בחברה ציבורית הנסחרת בבורסה ומכאן החשיבות של פרסומה של
החקירה לציבור, פנתה הרשות לבית המשפט בבקשה להתיר את הפרסום. בשלב זה שמות הנחקרים עדיין אסורים בפרסום.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.