העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 19.03.2024

תסדיר: 2024-03-19

"זכה" בפיס

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
387
תאריך: 
21/12/2006
500 פאונד נתגלו במזוודותיו של נוסע, בעל דוכן פיס, בעת שעבר ונבדק במסלול הירוק במכס בנתב"ג. על פי החוק לאיסור הלבנת הון, חייב נוסע הנכנס לישראל או יוצא ממנה לדווח על כל סכום כסף העולה על 80,000 ₪.
לפני כשבוע הגיע בטיסה מלונדון נוסע שעשה דרכו בחופזה אל מחוץ לנמל התעופה בטענה, כי הוא ממהר וכי הוא חולה במחלת כליות, ואף הראה קטטר בגבו לבודק, וזאת על מנת שלא להיבדק על ידו.  
בודק המכס התעקש ושיקף את מזוודותיו של החשוד למרות טענותיו. לאחר השיקוף ביקש הבודק לפתוח את המזוודות. החשוד טען, כי מפתחות המזוודות נמצאים בידי חבר שיצא כבר מאולם הנוסעים, אולם בסופו של דבר הסכים לפרוץ את המזוודות, שם נתגלו 487,500 פאונד שהם שווי ערך       לכ-4,000,000 ₪. בחקירתו אמר החשוד, כי מקור הכספים בזכייה במספר בתי קזינו בלונדון, אולם לא הציג אישור על כך ולא ידע להסביר מדוע לא קיבל את כספי הזכייה בהמחאה בנקאית או בהעברה בנקאית, אך אמר, כי מדובר בכסף אמיתי. החשוד הובא לבית המשפט ברמלה ושוחרר תחת מגבלות.

 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.