עפ"י הודעת רשות המסים, היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות, מנהלת חקירה בעניין חברות העוסקות בתיאום השתלות איברים בחו"ל (סין): האחת רשומה בישראל והשנייה באיי הבתולה. מדובר בחברות אשר תיווכו בין חולים המבקשים לעבור השתלות בחו"ל, לבין בתי חולים בסין המספקים שירותים אלה. עפ"י הודעת הרשות, נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, בהשתתפות 50 חוקרי מס מהיחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות, במהלכם נתפס חומר חקירה רב, אשר קושר את החשודים לחשדות המיוחסים להם. עפ"י החשד, החברות באמצעות מנהליהם, נפגשו עם מבקשי ההשתלות ותיאמו את ההשתלה עם בית החולים בסין, תוך שהם עורכים חוזה התקשרות בין המושתל לבין עו"ד המייצג את החברה. לפי החשד, הכספים בעבור ההשתלות, המסתכמים במיליוני ₪ בשנת 2005, הופקדו בחשבון הבנק של עו"ד ולא בחשבון העסקי של החברות, ולא דווחו למס הכנסה כמתחייב. עוד נבדק חשד,שבמטרה להסוות את ההכנסות שהתקבלו בישראל פעלו החשודים במעטה פעילות של חברה זרה שנרשמה באיי הבתולה, זאת חרף העובדה שהניהול היה בישראל ולפיכך קיימת חובת דיווח וחבות מס בישראל. יתר על כן, קיים חשד כי ניהול ספרי החשבונות בחברות היה לוקה בחסר ולפיכך קיים חשד לניהול ספרים כוזבים ולהעלמת הכנסות במיליוני ₪, עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.
